Contratación
El abogado evalúa los fundamentos y los límites de la inspección e instruye al personal.
PRÁCTICA / 03
Inspecciones policiales y tributarias
Una inspección es un procedimiento con reglas estrictas, y no solo la parte inspeccionada las infringe. El abogado vela por que se respeten los derechos de la empresa y por que cada infracción de los inspectores quede registrada y sirva a la defensa.
- Quién lleva los casos
- Abogados del Colegio
- Cuándo contratar
- Idealmente, antes de que comience la inspección
- Línea de urgencia
- +7 499 460-64-27
Cuanto antes se contrate al abogado defensor, menos explicaciones improvisadas y documentos entregados voluntariamente llegan al expediente. Si ya hay una inspección en curso, llame: las primeras horas influyen mucho.
Qué hacemos
- Acompañar y defender durante las inspecciones policiales.
- Acompañar las auditorías tributarias in situ y de gabinete.
- Resolver conflictos tributarios y controversias con la inspección.
- Impugnamos actos y omisiones de las autoridades del Estado.
- Asistir a inspecciones in situ, incautaciones y entrevistas con el personal.
- Preparar alegaciones contra las actas de inspección y quejas ante las autoridades superiores.
Situaciones típicas
- Ha llegado un requerimiento de documentos «sobre toda la actividad de los últimos tres años».
- Hay una inspección en curso en la oficina; se interroga a los empleados uno por uno.
- La auditoría ha terminado con un acta que determina un impuesto adicional.
- El expediente de la auditoría ha sido remitido al órgano de investigación.
CÓMO SE ORGANIZA EL TRABAJO
Cómo se organiza el trabajo
Acompañamiento
Presencia en todas las actuaciones, control del procedimiento, registro de las infracciones.
Objeciones
Alegaciones contra el acta; quejas contra las actuaciones de los inspectores.
Controversia
Impugnación ante la autoridad superior y ante los tribunales.
QUIÉN SE OCUPA
Abogados de esta práctica
Abogado desde 2009, presidente del Colegio desde 2019. Litigios penales y comerciales, insolvencia de personas físicas y jurídicas.
Más sobre su experiencia
- Formación
- Se graduó en Derecho en la Universidad Estatal de Economía, Estadística e Informática de Moscú (MESI). Realizó una recualificación profesional en la Universidad Económica Rusa Plejánov según el programa unificado de formación de administradores concursales (gestión de crisis). Doctorando en la Universidad de Innovación de Moscú.
- Práctica
- Abogado en ejercicio desde 2009, especializado en derecho penal y comercial y en procedimientos de insolvencia de personas físicas y jurídicas.
- En el Colegio
- Presidente del Colegio de Abogados de Moscú «Kovalev, Malyutov, Tsypkalo y Asociados» desde 2019.
En la profesión desde 2011, abogada colegiada desde 2019. Litigios civiles, comerciales y societarios, defensa penal, inmuebles, asesoría a empresas, insolvencia.
Más sobre su experiencia
- Formación
- Se graduó en Derecho en 2011 en la Academia Nacional de Derecho de Odesa. En 2017 completó una maestría en el Instituto de Derecho de Crimea, filial de la Academia de la Fiscalía General de la Federación de Rusia.
- Práctica
- Trabaja en la profesión desde 2011, incluidos más de diez años en tribunales de jurisdicción general y tribunales comerciales (arbitrazh) de primera instancia y de apelación, entre otros cargos como asistente de juez. Abogada colegiada desde 2019.
- Especialización
- Representación de particulares en asuntos civiles; amplia experiencia en litigios comerciales y societarios, operaciones inmobiliarias, asesoría jurídica permanente a empresas y procedimientos de insolvencia.
PREGUNTAS
Preguntas frecuentes
¿Deben los empleados dar explicaciones durante una inspección?
Cada procedimiento tiene sus propias reglas: la participación es a veces voluntaria y a veces obligatoria. El principio universal: primero aclarar la condición en que se actúa y los fundamentos, y después responder, preferiblemente con un abogado presente.
¿Podemos negarnos a entregar documentos?
Un requerimiento debe ser lícito y concreto. Los requerimientos ilícitos o vagos se impugnan; entregar «todo» casi siempre perjudica a la empresa.
La auditoría terminó con liquidaciones adicionales. ¿Qué sigue?
Alegaciones contra el acta, recurso ante la autoridad tributaria superior y después ante los tribunales. Cada etapa tiene su propio plazo: perder uno hace perder el siguiente.
SIGUIENTE PASO
Hablemos de su situación
La consulta es gratuita cuando se firma un convenio: allí le decimos si el caso tiene perspectivas y cómo se organizaría el trabajo.