Подключение
Адвокат оценивает основания и пределы проверки, инструктирует сотрудников.
ПРАКТИКА / 03
Полицейские и налоговые проверки
Проверка — это процедура со строгими правилами, и нарушают их не только проверяемые. Адвокат следит, чтобы права компании соблюдались, а каждое нарушение проверяющих было зафиксировано и работало на защиту.
- Ведут дела
- Адвокаты коллегии
- Когда подключаться
- Лучше — до начала проверки
- Срочная связь
- +7 (499) 460-64-27
Чем раньше подключён защитник, тем меньше «сырых» объяснений и добровольно выданных документов окажется в материалах. Если проверка уже идёт — звоните: первые часы решают многое.
Что делаем
- Сопровождаем и защищаем при полицейских проверках.
- Сопровождаем выездные и камеральные налоговые проверки.
- Разрешаем налоговые конфликты и споры с инспекцией.
- Обжалуем действия и бездействие государственных органов.
- Участвуем при осмотрах, выемках и опросах сотрудников.
- Готовим возражения на акты проверок и жалобы в вышестоящие органы.
Типичные ситуации
- Пришёл запрос о представлении документов «по всей деятельности за три года».
- В офисе идёт осмотр, сотрудников опрашивают поодиночке.
- По итогам проверки составлен акт с доначислениями.
- Материалы проверки переданы в следственный орган.
КАК СТРОИТСЯ РАБОТА
Как строится работа
Сопровождение
Присутствие при мероприятиях, контроль процедуры, фиксация нарушений.
Возражения
Возражения на акт, жалобы на действия проверяющих.
Спор
Обжалование решения в вышестоящем органе и суде.
КТО ВЕДЁТ
Адвокаты практики
Дмитрий Александрович Малютов
Председатель коллегии, адвокат
МКА «Ковалев, Малютов, Цыпкало и партнеры»
Адвокат с 2009 года, председатель коллегии с 2019 года. Уголовное и арбитражное право, дела о банкротстве физических и юридических лиц.
Подробнее об опыте
- Образование
- Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Юрист». Прошёл профессиональную переподготовку в РЭУ им. Г. В. Плеханова по единой программе подготовки арбитражных управляющих с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере антикризисного управления. Аспирант Московского инновационного университета.
- Практика
- С 2009 года — практикующий адвокат, специалист в области уголовного и арбитражного права, а также по ведению дел, связанных с банкротством физических и юридических лиц.
- В коллегии
- С 2019 года — председатель Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Малютов, Цыпкало и партнеры».
В профессии с 2011 года, статус адвоката — с 2019-го. Гражданские, арбитражные и корпоративные споры, защита по уголовным делам, недвижимость, сопровождение бизнеса, банкротство.
Подробнее об опыте
- Образование
- В 2011 году окончила Национальный университет «Одесская национальная юридическая академия» (специальность — правоведение, квалификация — юрист). В 2017 году окончила магистратуру Крымского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
- Практика
- Общий стаж работы по специальности — с 2011 года. Более десяти лет опыта работы в судах общей юрисдикции и арбитражных судах первой и апелляционной инстанций, в том числе в должности помощника судьи. С 2019 года имеет статус адвоката.
- Специализация
- Представление интересов доверителей — физических лиц по вопросам гражданского права. Большой опыт разрешения арбитражных и корпоративных споров, сопровождения сделок с недвижимостью, правового сопровождения бизнеса, в том числе по делам о несостоятельности (банкротстве).
ВОПРОСЫ
Частые вопросы по практике
Обязаны ли сотрудники давать объяснения при проверке?
У каждого мероприятия свои правила: где-то участие добровольно, где-то обязательно. Общий принцип один — сначала уточнить статус и основания, затем отвечать, и лучше в присутствии защитника.
Можно ли не выдавать документы?
Требование должно быть законным и конкретным. Незаконные и неопределённые требования обжалуются; выдача «всего подряд» почти всегда вредит компании.
Проверка закончилась доначислениями. Что дальше?
Возражения на акт, апелляционная жалоба в вышестоящий налоговый орган, затем суд. На каждой стадии есть свои сроки — их пропуск лишает права на следующую.
Чем полицейская проверка отличается от налоговой?
У них разные основания, законы и последствия: налоговая проверка ведётся по НК РФ и заканчивается актом с доначислениями, полицейская — по закону об ОРД и УПК и может закончиться возбуждением уголовного дела. Разной должна быть и линия поведения — её мы выстраиваем под конкретное мероприятие.
Могут ли забрать оригиналы документов и серверы?
Изъятие должно быть обоснованным и оформленным: с описью, с возможностью снять копии с документов и данных, необходимых для работы. Нарушения порядка изъятия фиксируем в протоколе и обжалуем — это же основание для возврата изъятого.
Смотрите также: УВД по ЗАО, ОМВД по району Раменки, Прокуратура ЗАО и Никулинская межрайонная.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Обсудим вашу ситуацию
Консультация бесплатна при заключении соглашения: на ней мы говорим, есть ли у дела перспектива и как строить работу.